الكشف عن وفاق مختص في غسيل الأموال عبر محلات الرهان الرياضي وحجز مبالغ مالية من العملة الصعبة..

تونس – السفير

إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية مفادها تعمد أحد الأنفار إعداد محل لتعاطي نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني بدون رخصة. 

داهمت الوحدات الأمنية المذكورة، بالتنسيق مع النيابة العمومية المحل المذكور أين أمكن ضبط صاحب المحل وحجز مبلغ مالي قدره 4500 دينار وآلة رقمية لاستخراج قصاصات الرهانات الرياضية وعدد 2 أجهزة إعلامية وهواتف جوالة يستغلها المعني في النشاط المذكور.

بالتحري معه تبين وأنه يتعامل مع شخص قاطن بإحدى الدول العربية عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” يقوم بتزويده إلكترونيا بالعملة الصعبة مقابل إرسال ما يعادلها بالعملة التونسية بحسابه البنكي الخاص أو تسليم المبلغ مباشرة لشريكه نقدا. 

بإجراء جملة من التحريات أمكن القبض على الشريك بعد نصب كمين محكم له على متن سيارته الخاصة بحوزته مبلغ مالي قدره 14360 دينار حيث يقوم هذا الأخير بالتنسيق دوريا مع المواطن بالخارج لتجميع النقود من قبل أصحاب محلات الرهان الرياضي المتعامل معهم (أحدهم تم القبض عليه وحجز مبلغ 5000 دينار) على أن يتولى في مرحلة ثانية تجميع وتأمين الأموال بمكتب لصرف العملة بجهة العوينة.

بالتنقل إلى مكتب الصرف تم حجز مبلغ 31 ألف دينار و3117 دولار و1350 أورو متأتية من المعاملات المذكورة.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف من أجل “تكوين عصابة إجرامية بقصد غسل الأموال” ومواصلة الأبحاث معهم.